Todo sobre Lavado de dinero

BRASIL / 20 ENE 2020

Las dinámicas criminal, económica y política detrás de la fiebre del oro ilegal en Venezuela y Ecuador fueron muy diferentes. Pero ambos países ilustran la misma tendencia: que la minería…

CARTEL DE LOS SOLES / 20 ENE 2020

Poco más de cinco millones de venezolanos han dejado su país. Esta es la estadística más confiable, aunque no la más penosa, que sale de esta golpeada nación andina.

BRASIL / 26 NOV 2019

En un movimiento sin precedentes, las autoridades de Brasil han solicitado la extradición del expresidente de Paraguay Horacio Cartes para responder por cargos de lavado de dinero en relación con…

LAVADO DE DINERO / 20 NOV 2019

Un profesor de la Universidad de Miami, experto en crimen organizado en América Latina, ha sido acusado de lavar millones de dólares de ganancias ilícitas provenientes de Venezuela, lo que…

ARGENTINA / 29 OCT 2019

La desarticulación reciente de una organización de ciudadanos chinos que exportaba pescado desde Argentina, señalada de evadir impuestos por millones de dólares y lavar el dinero de las ganancias, es…

LAVADO DE DINERO / 24 OCT 2019

“Come aquí con 1$ (dólar)”, se lee en un anuncio grande con letras rojas y fondo amarillo, ubicado en la entrada de un local de comida rápida en el centro…

ÉLITES Y CRIMEN / 22 OCT 2019

Un financiero británico poco conocido ha estado seduciendo a funcionarios de Venezuela con un peculiar plan para liberar US$1.500 millones en oro venezolano retenidos en el Banco de Inglaterra, un…

BRASIL / 4 SEP 2019

La desarticulación de una red que legalizaba dinero proveniente de actividades criminales utilizando casas de cambio en la frontera entre Brasil y Paraguay reveló nuevos detalles sobre las sofisticadas dinámicas…

CHILE / 2 SEP 2019

El arresto en Bogotá del cabecilla de una estructura criminal de Colombia que presuntamente ofrecía créditos "gota a gota" en Chile es una nueva muestra de la continua expansión de…

COLOMBIA / 6 AGO 2019

Los fiscales de Estados Unidos acusaron a un oscuro empresario colombiano y a funcionarios venezolanos de conspirar en un multimillonario esquema de corrupción, una prueba de cómo miembros de élites…

LAVADO DE DINERO / 31 JUL 2019

Venezuela está cobrando sus tasas aeroportuarias mediante una aplicación que convierte el dinero en bitcoins, una muestra del continuo uso de criptomonedas en el país para evadir las sanciones de…

ARGENTINA / 22 JUL 2019

Las autoridades de Argentina están implementando por primera vez un programa de incautación de activos criminales, un mecanismo legal mediante el cual se les expropian sus bienes a los grupos…

Sobre InSight Crime

LA ORGANIZACIÓN

Cobertura sobre Europa causa buena impresión

20 ENE 2023

La semana pasada, InSight Crime publicó un análisis sobre el papel del aeropuerto de Ámsterdam-Schiphol como centro de llegada de cocaína y metanfetamina procedentes de México.  El artículo fue bien…

LA ORGANIZACIÓN

El mundo recurre a InSight Crime debido a sus conocimientos sobre México

13 ENE 2023

Nuestra cobertura sobre el arresto del cofundador de los Chapitos, Ovidio Guzmán López, en México, ha recibido atención en todo el mundo. En el Reino Unido, medios como…

LA ORGANIZACIÓN

InSight Crime comparte su experiencia con el Departamento de Estado de Estados Unidos

16 DIC 2022

La semana pasada, Steven Dudley, cofundador de InSight Crime, participó en la Conferencia Internacional Anticorrupción organizada por la Oficina de Democracia, Derechos Humanos y Trabajo del Departamento de…

LA ORGANIZACIÓN

Respuesta inmediata a la investigación sobre la marihuana en Estados Unidos y México

9 DIC 2022

La investigación de InSight Crime sobre los efectos que tendrá la legalización de la marihuana en muchos estados de EE. UU. sobre la dinámica criminal en México causó revuelo esta…

LA ORGANIZACIÓN

Uso de datos para desenmascarar el crimen

14 NOV 2022

El codirector Jeremy McDermott hizo una presentación virtual en una conferencia organizada por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD), la “Sexta Conferencia Internacional…