Todo sobre Lavado de dinero

EL SALVADOR / 7 SEP 2018

Un número de operaciones recientes ha revelado que la MS13 ha desarrollado una estructura financiera que llevó al aumento de las rentas de la pandilla en la región. Pero, ¿cómo…

FRONTERA EU/MÉXICO / 16 AGO 2018

Estados Unidos y México han anunciado sus planes para renovar la cooperación en la lucha contra los grupos narcotraficantes mexicanos. Pero aunque la estrategia propuesta suena prometedora en el papel,…

ÉLITES Y CRIMEN / 30 JUL 2018

La acusación de las autoridades estadounidenses contra una red de miembros de las élites venezolanas y actores financieros internacionales del lavado de más de mil millones de dólares que sustrajeron…

ÉLITES Y CRIMEN / 20 JUN 2018

Con la aprobación de nuevas normativas, Panamá está tratando de limpiar su imagen como paraíso de los delitos financieros, pero este proceso tiene falencias porque no aborda ciertos vacíos en…

ARGENTINA / 7 JUN 2018

En nuestra sesión de Facebook Live del 7 de junio, Sergio Saffon, investigador, y Josefina Salomón, editora general, analizaron el legado criminal de Pablo Escobar y el significado de las…

ARGENTINA / 6 JUN 2018

La viuda y el hijo del renombrado capo Pablo Escobar más un antiguo astro del fútbol están acusados de participar en un esquema de lavado de dinero en Argentina, que…

EL SALVADOR / 18 MAY 2018

Un expresidente de El Salvador deberá enfrentar un juicio por presuntamente malversar cientos de millones de dólares del Estado transfiriéndolos a cuentas personales, y así podría convertirse en el primer…

LAVADO DE DINERO / 11 MAY 2018

Documentos secretos filtrados a Ojo Público revelan que más de US$2.200 millones procedentes de presuntas actividades criminales ingresaron al sistema financiero de Perú a través de clientes sospechosos por sus…

ÉLITES Y CRIMEN / 3 MAY 2018

La captura en Nueva Orleans del hermano del exdirector de una de las instituciones estatales hondureñas que más recursos maneja, por lavado de dinero, es una clara muestra de los…

CRIMEN CIBERNÉTICO / 16 MAR 2018

US authorities have arrested the head of a Canadian company that allegedly made millions of dollars selling mobile phones optimized for concealing criminal activities, showcasing the growing importance of encrypted…

ÉLITES Y CRIMEN / 13 MAR 2018

Venezuela pone en circulación una nueva criptomoneda a la que llamó el "petro". Esto ha sido anunciado por los representantes del gobierno del país suramericano como una forma de aliviar…

LAVADO DE DINERO / 22 FEB 2018

Un reciente informe indica que a pesar de que las autoridades de Panamá han hecho avances en el combate al lavado de dinero, las legislaciones todavía permiten que el país…

Sobre InSight Crime

LA ORGANIZACIÓN

Desentrañando las redes que conectan élites y crimen organizado

27 JUL 2021

El 16 de julio, InSight Crime publicó Élites y crimen organizado en Nicaragua, un profundo análisis sobre las relaciones entre actores criminales y élites en el país centroamericano.

LA ORGANIZACIÓN

InSight Crime se enfoca en la frontera entre Estados Unidos y México

20 JUL 2021

InSight Crime ha decidido dedicar muchos de sus recursos de investigación a la descripción y comprensión de la dinámica criminal en la frontera entre Estados Unidos y México.

LA ORGANIZACIÓN

Capturas y más presupuesto para la policía como resultado de las investigaciones de InSight Crime

8 JUL 2021

Con la captura de Memo Fantasma, InSight Crime demuestra que nuestras investigaciones pueden revelar amenazas criminales importantes para las Américas.

LA ORGANIZACIÓN

La tormenta perfecta del crimen en Venezuela

30 JUN 2021

James Bargent, administrador de proyectos de InSightCrime, realizó un seminario virtual para estudiantes de posgrado titulado “Crimen organizado, conflicto y aislamiento: la tormenta perfecta en Venezuela”.

LA ORGANIZACIÓN

La influencia del crimen organizado en la violencia de género

30 JUN 2021

La investigadora de InSight Crime Laura N. Ávila habló sobre crimen organizado y violencia de género en el lanzamiento de un proyecto de investigación del Programa de las Naciones Unidas…