Todo sobre Lavado de dinero

ARGENTINA / 22 FEB 2018

Una huelga que iniciará próximamente el mayor conglomerado sindical de Argentina está arrojando luz sobre las relaciones criminales y las operaciones "mafiosas" de los grupos sindicales…

COLOMBIA / 21 FEB 2018

Las autoridades en Colombia han confiscado propiedades ligadas al grupo guerrillero FARC, cuyo valor estimado se suma a la evidencia de que los insurgentes ahora desmovilizados no declararon todos sus…

CANADÁ / 16 FEB 2018

Informes recientes ponen de relieve una laguna en las leyes de Canadá que podrían facilitarles el lavado de dinero a los grupos criminales latinoamericanos…

CARIBE / 22 ENE 2018

El 18 de enero, las autoridades estadounidenses anunciaron la formulación de acusaciones por delitos de drogas contra 104 presuntos integrantes de un grupo criminal en Puerto Rico, una medida que…

CARTEL DE SINALOA / 19 ENE 2018

Una reciente investigación periodística revela el funcionamiento interno del comercio de oro ilegal en Miami…

BRASIL / 9 ENE 2018

El arresto de un narcotraficante mexicano en Brasil arroja nuevas luces sobre las operaciones internacionales de uno de los grupos criminales más poderosos de México, e indica que las autoridades…

LAVADO DE DINERO / 16 NOV 2017

En una reciente audiencia en el Congreso de Estados Unidos sobre la efectividad de las sanciones financieras impuestas a las organizaciones criminales se demostraron algunos de los defectos de esta…

LAVADO DE DINERO / 8 NOV 2017

Varios informes gubernamentales recientes señalan que México sigue teniendo dificultades en la lucha contra el lavado de dinero, un problema de vieja data que se ve agravado por la falta…

COLOMBIA / 3 NOV 2017

Un narcotraficante colombiano narró reveladores detalles sobre su trabajo, como parte de una valiosa entrevista que permite tener una visión panorámica del tráfico de drogas en Colombia.

CARTEL DE SINALOA / 27 OCT 2017

La mayor operación contra el contrabando en la historia de Colombia permitió incautar mercancía que estaba presuntamente vinculada al Cartel de Sinaloa, lo que ilustra la importancia que tiene el…

ARGENTINA / 25 OCT 2017

A pesar de haber quedado de segunda en las elecciones legislativas en la provincia de Buenos Aires el domingo pasado, la expresidenta de Argentina Cristina Kirchner consiguió un escaño en…

LAVADO DE DINERO / 24 OCT 2017

La investigación sobre lavado de dinero de Nidal Waked que ha estremecido a la clase dirigente panameña ha logrado su primer enjuiciamiento, pero a las autoridades estadounidenses todavía les falta…

Sobre InSight Crime

LA ORGANIZACIÓN

Desentrañando las redes que conectan élites y crimen organizado

27 JUL 2021

El 16 de julio, InSight Crime publicó Élites y crimen organizado en Nicaragua, un profundo análisis sobre las relaciones entre actores criminales y élites en el país centroamericano.

LA ORGANIZACIÓN

InSight Crime se enfoca en la frontera entre Estados Unidos y México

20 JUL 2021

InSight Crime ha decidido dedicar muchos de sus recursos de investigación a la descripción y comprensión de la dinámica criminal en la frontera entre Estados Unidos y México.

LA ORGANIZACIÓN

Capturas y más presupuesto para la policía como resultado de las investigaciones de InSight Crime

8 JUL 2021

Con la captura de Memo Fantasma, InSight Crime demuestra que nuestras investigaciones pueden revelar amenazas criminales importantes para las Américas.

LA ORGANIZACIÓN

La tormenta perfecta del crimen en Venezuela

30 JUN 2021

James Bargent, administrador de proyectos de InSightCrime, realizó un seminario virtual para estudiantes de posgrado titulado “Crimen organizado, conflicto y aislamiento: la tormenta perfecta en Venezuela”.

LA ORGANIZACIÓN

La influencia del crimen organizado en la violencia de género

30 JUN 2021

La investigadora de InSight Crime Laura N. Ávila habló sobre crimen organizado y violencia de género en el lanzamiento de un proyecto de investigación del Programa de las Naciones Unidas…