Todo sobre Lavado de dinero

BRASIL / 20 ENE 2020

Las dinámicas criminal, económica y política detrás de la fiebre del oro ilegal en Venezuela y Ecuador fueron muy diferentes. Pero ambos países ilustran la misma tendencia: que la minería…

CARTEL DE LOS SOLES / 20 ENE 2020

Poco más de cinco millones de venezolanos han dejado su país. Esta es la estadística más confiable, aunque no la más penosa, que sale de esta golpeada nación andina.

BRASIL / 26 NOV 2019

En un movimiento sin precedentes, las autoridades de Brasil han solicitado la extradición del expresidente de Paraguay Horacio Cartes para responder por cargos de lavado de dinero en relación con…

LAVADO DE DINERO / 20 NOV 2019

Un profesor de la Universidad de Miami, experto en crimen organizado en América Latina, ha sido acusado de lavar millones de dólares de ganancias ilícitas provenientes de Venezuela, lo que…

ARGENTINA / 29 OCT 2019

La desarticulación reciente de una organización de ciudadanos chinos que exportaba pescado desde Argentina, señalada de evadir impuestos por millones de dólares y lavar el dinero de las ganancias, es…

LAVADO DE DINERO / 24 OCT 2019

“Come aquí con 1$ (dólar)”, se lee en un anuncio grande con letras rojas y fondo amarillo, ubicado en la entrada de un local de comida rápida en el centro…

ÉLITES Y CRIMEN / 22 OCT 2019

Un financiero británico poco conocido ha estado seduciendo a funcionarios de Venezuela con un peculiar plan para liberar US$1.500 millones en oro venezolano retenidos en el Banco de Inglaterra, un…

BRASIL / 4 SEP 2019

La desarticulación de una red que legalizaba dinero proveniente de actividades criminales utilizando casas de cambio en la frontera entre Brasil y Paraguay reveló nuevos detalles sobre las sofisticadas dinámicas…

CHILE / 2 SEP 2019

El arresto en Bogotá del cabecilla de una estructura criminal de Colombia que presuntamente ofrecía créditos "gota a gota" en Chile es una nueva muestra de la continua expansión de…

COLOMBIA / 6 AGO 2019

Los fiscales de Estados Unidos acusaron a un oscuro empresario colombiano y a funcionarios venezolanos de conspirar en un multimillonario esquema de corrupción, una prueba de cómo miembros de élites…

LAVADO DE DINERO / 31 JUL 2019

Venezuela está cobrando sus tasas aeroportuarias mediante una aplicación que convierte el dinero en bitcoins, una muestra del continuo uso de criptomonedas en el país para evadir las sanciones de…

ARGENTINA / 22 JUL 2019

Las autoridades de Argentina están implementando por primera vez un programa de incautación de activos criminales, un mecanismo legal mediante el cual se les expropian sus bienes a los grupos…

Sobre InSight Crime

LA ORGANIZACIÓN

InSight Crime es citado en la nueva política de drogas de Colombia

15 SEP 2023

El trabajo de InSight Crime sobre el emergente cultivo de coca en Honduras, Guatemala y Venezuela fue citado…

LA ORGANIZACIÓN

InSight Crime habla sobre su investigación en torno a la prisión de mujeres en Honduras

8 SEP 2023

El 4 de septiembre, las investigadoras Victoria Dittmar y María Fernanda Ramírez hablaron en un evento en Twitter Spaces sobre la reciente investigación de InSight Crime…

LA ORGANIZACIÓN

Investigación sobre trata de personas es pubicada en reconocido periódico mexicano

1 SEP 2023

El Universal, el principal medio de comunicación mexicano, destacó nuestra investigación más reciente, “Geografía de la trata de personas en la frontera Estados Unidos-México”, en la portada de su…

LA ORGANIZACIÓN

Cubrimiento de InSight Crime sobre Ecuador lidera discusión a nivel internacional

25 AGO 2023

Esta semana, Jeremy McDermott, codirector de InSight Crime, fue entrevistado por La Sexta, un canal de televisión español, sobre la situación de extrema violencia e inseguridad que…

LA ORGANIZACIÓN

Human Rights Watch recurre al cubrimiento sobre Haití de InSight Crime

18 AGO 2023

La organización Human Rights Watch recurrió al cubrimiento de InSight Crime, citando seis artículos y uno de nuestros perfiles criminales en su último informe sobre la situación de crisis que…