Todo sobre Lavado de dinero

COLOMBIA / 6 AGO 2019

Los fiscales de Estados Unidos acusaron a un oscuro empresario colombiano y a funcionarios venezolanos de conspirar en un multimillonario esquema de corrupción, una prueba de cómo miembros de élites…

LAVADO DE DINERO / 31 JUL 2019

Venezuela está cobrando sus tasas aeroportuarias mediante una aplicación que convierte el dinero en bitcoins, una muestra del continuo uso de criptomonedas en el país para evadir las sanciones de…

ARGENTINA / 22 JUL 2019

Las autoridades de Argentina están implementando por primera vez un programa de incautación de activos criminales, un mecanismo legal mediante el cual se les expropian sus bienes a los grupos…

BRASIL / 11 JUL 2019

El PCC, la pandilla carcelaria brasileña, ha lavado unos US$15 millones de la droga a través de cuentas abiertas por familiares de miembros encarcelados, lo que demuestra la creciente sofisticación…

COLOMBIA / 10 JUN 2019

La incautación de miles de activos de un traficante de drogas colombiano que ha retornado después de pasar tiempo en una prisión en Estados Unidos demuestra cómo actores criminales han…

ÉLITES Y CRIMEN / 29 MAY 2019

El presidente de México ha prometido utilizar los bienes confiscados a los actores criminales para financiar una serie de inversiones sociales. Esta novedosa variación de una práctica que se ha…

BRASIL / 7 MAY 2019

El aumento en el uso de criptomonedas por parte de organizaciones criminales para limpiar el dinero proveniente de actividades ilícitas, es un llamado a las principales autoridades internacionales y locales…

EL SALVADOR / 30 ABR 2019

La novedosa “Operación Jaque” en El Salvador ha proporcionado una gran cantidad de información sobre la Mara Salavatrucha (MS13) y ha permitido conocer el funcionamiento financiero interno de la pandilla,…

ARGENTINA / 25 ABR 2019

Las autoridades de Argentina se encuentran investigando el brazo financiero de un poderoso cartel mexicano, lo que muestra el interés del país por cambiar su mala reputación como centro de…

ARGENTINA / 21 FEB 2019

Desde que comenzó en Brasil con la "Operación lavado de Autos" ("Operação Lava Jato") en 2014, el escándalo de corrupción en Odebrecht ha ocupado los titulares en toda Latinoamérica.

CARTEL DE JALISCO / 11 DIC 2018

Las autoridades de México están tratando de atacar las finanzas de los grupos del crimen organizado más poderosos del país, pero quedan dudas acerca de si la administración entrante tiene…

ÉLITES Y CRIMEN / 10 DIC 2018

Una nueva investigación afirma que uno de los pastores evangélicos más influyentes de Guatemala aceptó dinero de una reconocida narcotraficante, y pone de manifiesto cómo la iglesia actúa como operador…

Sobre InSight Crime

LA ORGANIZACIÓN

La investigación sobre precursores químicos es tendencia en la región

19 MAY 2023

Por segunda semana consecutiva, nuestra investigación sobre el flujo de precursores para la fabricación de drogas sintéticas en México ha sido citada por múltiples medios de comunicación regionales como…

LA ORGANIZACIÓN

Amplia recepción del informe de InSight Crime sobre precursores químicos

LA ORGANIZACIÓN / 12 MAY 2023

Nos complace constatar que una investigación que publicamos recientemente sobre la cadena de suministro de precursores químicos para la producción de drogas sintéticas en México ha gozado de amplia aceptación.

LA ORGANIZACIÓN

El cubrimiento de InSight Crime sobre las elecciones en Paraguay llama la atención

5 MAY 2023

La semana pasada, InSight Crime analizó las diversas políticas contra el crimen organizado propuestas por los candidatos presidenciales en Paraguay, donde este 30 de abril salió victorioso Santiago Peña. Nuestro…

LA ORGANIZACIÓN

InSight Crime es citado en informes de la OEA y CARICOM

28 ABR 2023

Esta semana, el trabajo de InSight Crime fue citado nueve veces en un informe de la Organización de los Estados Americanos (OEA) titulado “Impacto del crimen organizado en…

LA ORGANIZACIÓN

Expertos del equipo de InSight Crime entrevistados por medios internacionales

21 ABR 2023

Esta semana, Juan Diego Posada, subdirector editorial de InSight Crime, fue entrevistado por Associated Press sobre las conexiones entre las ex-FARC mafia y los grupos criminales brasileños, y…