Todo sobre Lavado de dinero

BRASIL / 11 JUL 2019

El PCC, la pandilla carcelaria brasileña, ha lavado unos US$15 millones de la droga a través de cuentas abiertas por familiares de miembros encarcelados, lo que demuestra la creciente sofisticación…

COLOMBIA / 10 JUN 2019

La incautación de miles de activos de un traficante de drogas colombiano que ha retornado después de pasar tiempo en una prisión en Estados Unidos demuestra cómo actores criminales han…

ÉLITES Y CRIMEN / 29 MAY 2019

El presidente de México ha prometido utilizar los bienes confiscados a los actores criminales para financiar una serie de inversiones sociales. Esta novedosa variación de una práctica que se ha…

BRASIL / 7 MAY 2019

El aumento en el uso de criptomonedas por parte de organizaciones criminales para limpiar el dinero proveniente de actividades ilícitas, es un llamado a las principales autoridades internacionales y locales…

EL SALVADOR / 30 ABR 2019

La novedosa “Operación Jaque” en El Salvador ha proporcionado una gran cantidad de información sobre la Mara Salavatrucha (MS13) y ha permitido conocer el funcionamiento financiero interno de la pandilla,…

ARGENTINA / 25 ABR 2019

Las autoridades de Argentina se encuentran investigando el brazo financiero de un poderoso cartel mexicano, lo que muestra el interés del país por cambiar su mala reputación como centro de…

ARGENTINA / 21 FEB 2019

Desde que comenzó en Brasil con la "Operación lavado de Autos" ("Operação Lava Jato") en 2014, el escándalo de corrupción en Odebrecht ha ocupado los titulares en toda Latinoamérica.

CARTEL DE JALISCO / 11 DIC 2018

Las autoridades de México están tratando de atacar las finanzas de los grupos del crimen organizado más poderosos del país, pero quedan dudas acerca de si la administración entrante tiene…

ÉLITES Y CRIMEN / 10 DIC 2018

Una nueva investigación afirma que uno de los pastores evangélicos más influyentes de Guatemala aceptó dinero de una reconocida narcotraficante, y pone de manifiesto cómo la iglesia actúa como operador…

COLOMBIA / 7 DIC 2018

Las autoridades en Colombia desmantelaron varias organizaciones internacionales de lavado de dinero que usaban correos humanos para ingerir dinero sucio y transportarlo desde México, una modalidad que proporciona más detalles…

ARGENTINA / 22 OCT 2018

La decisión de un juez de Argentina de desestimar la orden de arresto contra uno de los principales líderes sindicales del país por cargos de corrupción podría estar obligando a…

EL SALVADOR / 17 OCT 2018

Una mega investigación que ha revelado vínculos entre la fiscalía de El Salvador y el gobierno del expresidente Funes, luego que sus aliados causaran el retiro del país de un…

Sobre InSight Crime

LA ORGANIZACIÓN

Cobertura sobre Europa causa buena impresión

20 ENE 2023

La semana pasada, InSight Crime publicó un análisis sobre el papel del aeropuerto de Ámsterdam-Schiphol como centro de llegada de cocaína y metanfetamina procedentes de México.  El artículo fue bien…

LA ORGANIZACIÓN

El mundo recurre a InSight Crime debido a sus conocimientos sobre México

13 ENE 2023

Nuestra cobertura sobre el arresto del cofundador de los Chapitos, Ovidio Guzmán López, en México, ha recibido atención en todo el mundo. En el Reino Unido, medios como…

LA ORGANIZACIÓN

InSight Crime comparte su experiencia con el Departamento de Estado de Estados Unidos

16 DIC 2022

La semana pasada, Steven Dudley, cofundador de InSight Crime, participó en la Conferencia Internacional Anticorrupción organizada por la Oficina de Democracia, Derechos Humanos y Trabajo del Departamento de…

LA ORGANIZACIÓN

Respuesta inmediata a la investigación sobre la marihuana en Estados Unidos y México

9 DIC 2022

La investigación de InSight Crime sobre los efectos que tendrá la legalización de la marihuana en muchos estados de EE. UU. sobre la dinámica criminal en México causó revuelo esta…

LA ORGANIZACIÓN

Uso de datos para desenmascarar el crimen

14 NOV 2022

El codirector Jeremy McDermott hizo una presentación virtual en una conferencia organizada por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD), la “Sexta Conferencia Internacional…