Las autoridades en Colombia desmantelaron varias organizaciones internacionales de lavado de dinero que usaban correos humanos para ingerir dinero sucio y transportarlo desde México, una modalidad que proporciona más detalles…
La decisión de un juez de Argentina de desestimar la orden de arresto contra uno de los principales líderes sindicales del país por cargos de corrupción podría estar obligando a…
Una mega investigación que ha revelado vínculos entre la fiscalía de El Salvador y el gobierno del expresidente Funes, luego que sus aliados causaran el retiro del país de un…
Una reciente investigación señala que los niveles récord de producción de cocaína en Colombia están llevando a los grupos criminales a diversificar las formas en las que inyectan sus ganancias…
Las autoridades de Colombia han confiscado el primer conjunto de activos presuntamente pertenecientes a una red disidente de la mafia ex-FARC, lo que ofrece detalles adicionales sobre la situación económica…
El reciente procesamiento de la expresidenta de Argentina por cargos de corrupción en el marco de una mega investigación se suma a una larga lista de acusaciones contra las mayores…
Un expresidente de El Salvador se ha convertido en el primer exmandatario del país que confiesa haber cometido actos de corrupción y es condenado a prisión como consecuencia de ese…
Un número de operaciones recientes ha revelado que la MS13 ha desarrollado una estructura financiera que llevó al aumento de las rentas de la pandilla en la región. Pero, ¿cómo…
Estados Unidos y México han anunciado sus planes para renovar la cooperación en la lucha contra los grupos narcotraficantes mexicanos. Pero aunque la estrategia propuesta suena prometedora en el papel,…
La acusación de las autoridades estadounidenses contra una red de miembros de las élites venezolanas y actores financieros internacionales del lavado de más de mil millones de dólares que sustrajeron…
Con la aprobación de nuevas normativas, Panamá está tratando de limpiar su imagen como paraíso de los delitos financieros, pero este proceso tiene falencias porque no aborda ciertos vacíos en…
En nuestra sesión de Facebook Live del 7 de junio, Sergio Saffon, investigador, y Josefina Salomón, editora general, analizaron el legado criminal de Pablo Escobar y el significado de las…