Investigación y análisis de crimen organizado
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Lavado de dinero

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Mafia china evade millones en impuestos por contrabando de pescado en Argentina

La desarticulación reciente de una organización de ciudadanos chinos que exportaba pescado desde Argentina, señalada de evadir impuestos por millones de dólares...
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¿Hay relación entre la dolarización de Venezuela y el crimen organizado?

“Come aquí con 1$ (dólar)”, se lee en un anuncio grande con letras rojas y fondo amarillo, ubicado en la entrada de un...
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El plan de Venezuela para repatriar oro de Inglaterra y descongelar sus activos

Un financiero británico poco conocido ha estado seduciendo a funcionarios de Venezuela con un peculiar plan para liberar US$1.500 millones en oro venezolano...
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Vida de lujos de hija de Chávez en EE. UU. estaría vinculada al lavado de dinero

Un informe que denuncia a la hija del fallecido presidente de Venezuela, Hugo Chávez, por presuntamente haber utilizado una cuenta bancaria secreta en Estados...
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Casas de cambio, herramienta de lavado entre Brasil y Paraguay

La desarticulación de una red que legalizaba dinero proveniente de actividades criminales utilizando casas de cambio en la frontera entre Brasil y Paraguay reveló...
Grupos criminales de Colombia han exportado el sistema de prestamos "gota a gota" a toda la región
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Criminales de Colombia explotan el ‘gota a gota’ en Chile

El arresto en Bogotá del cabecilla de una estructura criminal de Colombia que presuntamente ofrecía créditos "gota a gota" en Chile es una nueva muestra de la...
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EE. UU. señala a Álex Saab, empresario colombiano que lavó millones para Venezuela

Los fiscales de Estados Unidos acusaron a un oscuro empresario colombiano y a funcionarios venezolanos de conspirar en un multimillonario esquema de corrupción,...
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¿Las criptomonedas han ayudado a Venezuela a evadir las sanciones de EE. UU.?

Venezuela está cobrando sus tasas aeroportuarias mediante una aplicación que convierte el dinero en bitcoins, una muestra del continuo uso de criptomonedas en el...
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Reacciones encontradas en Argentina por decreto de extinción de dominio

Las autoridades de Argentina están implementando por primera vez un programa de incautación de activos criminales, un mecanismo legal mediante el cual se les...
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Familiares de miembros del PCC encarcelados lavan dinero de la pandilla de Brasil

El PCC, la pandilla carcelaria brasileña, ha lavado unos US$15 millones de la droga a través de cuentas abiertas por familiares de miembros encarcelados, lo que...
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Las fortunas de los “narcos de segunda fila” en Colombia

La incautación de miles de activos de un traficante de drogas colombiano que ha retornado después de pasar tiempo en una prisión en Estados Unidos demuestra...
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México quiere devolver los activos criminales a su población

El presidente de México ha prometido utilizar los bienes confiscados a los actores criminales para financiar una serie de inversiones sociales. Esta novedosa...